A Polícia Judiciária (PJ) concluiu e remeteu ao Ministério Público (MP) o inquérito que levou ao desmantelamento de uma organização criminosa transnacional de branqueamento e fraude fiscal superior a 41 milhões de euros, que operava na região Norte.

Em comunicado hoje divulgado, a PJ explica que em causa está o inquérito “no âmbito do qual desenvolveu uma investigação que levou ao desmantelamento de uma organização criminosa transnacional, que se dedicava à prática reiterada de crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal e falsificação de documentos”.

Num outro comunicado, divulgado em 08 de maio de 2025, esta força de investigação criminal deu conta do desmantelamento desta rede criminosa, de quatro detenções e da constituição de 19 arguidos (singulares e coletivos) suspeitos dos crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal e falsificação de documentos.

A PJ realizou 25 buscas domiciliárias e não domiciliárias, nos municípios de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, e Esposende, distrito de Braga.

Três dos arguidos permanecem em prisão preventiva e outro sujeito à medida de coação de proibição de contactos e apresentações periódicas (trissemanais).